Evaluamos el nivel de riesgo en PLD/FT de personas, entidades y sus operaciones, y a partir de ello diseñamos herramientas adaptadas a sus características para una gestión más eficiente de sus obligaciones. Con esta metodología se fortalece la prevención, se reducen cargas innecesarias y se asegura un cumplimiento normativo flexible y adecuado a cada sujeto obligado.

Determinamos el nivel de Riesgos en PLD/FT de personas y entidades, así como de sus clientes, usuarios y operaciones. A partir de dicho modelo desarrollamos y ajustamos, según las características de cada persona o entidad, las herramientas necesarias para que puedan gestionar sus obligaciones en PLD de forma más eficiente y efectiva.

Esta metodología impulsa la prevención y ayuda a eliminar cargas excesivas, garantizando un cumplimiento normativo eficiente, flexible y ajustado a las características específicas de cada persona obligada (física o moral).