Manual de cumplimiento
El manual de cumplimiento se elabora de forma personalizada para cada sector vulnerable, incorporando políticas y procedimientos adaptados a sus operaciones y en apego a la normativa de Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
DE BENGOA: PLD Profesionales con visión de 360°
Manual de
cumplimiento
En el contexto legal actual en PLD un Manual que simplemente se adapte de un formato genérico no será suficiente para cumplir con los requisitos legales, ni tampoco servirá para demostrar el cumplimiento ante el SAT.
Es fundamental que el Manual esté diseñado conforme a la operación específica de cada sujeto obligado, reflejando de manera precisa las funciones y los procesos particulares que se llevan a cabo en su actividad cotidiana.
Por ello, diseñamos cada Manual de forma personalizada para cada sector de actividad vulnerable, como notarías, corredurías públicas, constructoras, inmobiliarias y promotoras de tiempo compartido, entre otros sectores, considerando las particularidades de las operaciones que definen a cada uno, así aquellas que las distinguen entre las de su mismo sector.
Nuestro equipo de especialistas certificados en PLD, consciente de que prevenir el lavado de dinero no solo consiste en elaborar tu manual de cumplimiento, adicionalmente, te proporciona capacitación en el uso del manual, para facilitar su consulta y optimizar su empleo.
En De Bengoa: PLD, no solo ofrecemos conocimiento jurídico sólido de más de 30 años de trabajo en el sector, sino también un enfoque humano que prioriza tus necesidades y objetivos. Nuestro compromiso es ser tu aliado legal confiable, trabajando juntos hacia la resolución de tus desafíos legales.
Contáctanos hoy mismo para agendar una consulta inicial. Estamos aquí para brindarte la asesoría legal que mereces.
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