Software
para PLD
CRAV-Notarios, Control y Registro de Actividades Vulnerables es un software para PLD, una herramienta desarrollada en conjunto con abogados certificados por la CNBV y la UIF y expertos en la materia, lo que la distingue claramente de otros programas disponibles en el mercado, con tecnologías de punta en materia de ciberseguridad, integridad de la información y disponibilidad
DE BENGOA: PLD Profesionales con visión de 360°
Software para PLD
CRAV-NOTARIOS, Control y Registro de Actividades Vulnerables es el software diseñado para que el sector notarial cumpla con sus obligaciones en
materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), siempre en línea con la normativa
aplicable.
Es la solución tecnológica más completa en
prevención de Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo (PLD/FT), desarrollada a partir deconocimientos legales especializados y una amplia
experiencia. Integramos tecnología avanzada para ofrecerte una herramienta fácil de usar, sin vacíos jurídicos, que responde de manera eficaz a los
requerimientos de cumplimiento normativo propios del sector notarial.
El CRAV (Control y Registro de Actividades Vulnerables) es una solución inteligente y fácil de usar que simplifica el cumplimiento de las obligaciones en materia de PLD. Este software para PLD permite el seguimiento intensificado de las operaciones realizadas con los PEPs, sirve como mecanismo de acumulación, permite llevar el control en tiempo real de los Avisos enviados en cada categoría, así como de aquellos próximos a vencer, minimizando el riesgo de presentar avisos fuera de plazo o de omitir alguno.
Su diseño accesible permite que cualquier persona pueda operarlo sin necesidad de ser experta en el tema. Integra el Expediente Único por cada operación y crea el respaldo correspondiente de la documentación e información de soporte por cada Actividad Vulnerable.
* Incluye la totalidad de criterios de cumplimiento que prevé la normativa.
Nuestro software para PLD guía de manera intuitiva al sujeto obligado y/o al representante encargado del cumplimiento en cada una de las obligaciones que marca la ley, desde la identificación de clientes y la elaboración de expedientes, hasta el envío de reportes y la implementación de políticas internas.
CRAV, software para PLD automatiza procesos clave, minimiza errores y facilita el seguimiento documental, reduciendo la carga operativa y fortaleciendo la seguridad jurídica del sujeto obligado.
Cumple con tus responsabilidades en materia de PLD de forma más sencilla, eficiente y segura con CRAV, software para PLD.
CRAV, software para PLD, es una herramienta desarrollada en colaboración de abogados certificados por la CNBV y la UIF, especializada para notarios en México, creada para facilitar el cumplimiento de las obligaciones establecidas por la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI).
Se trata de una herramienta tecnológica fácil de usar que permite automatizar y mejorar los procesos de cumplimiento en prevención de lavado de dinero (PLD) dirigida a notarios y facilitadores de justicia alternativa.
El sistema simplifica la administración de alertas, el seguimiento de operaciones y el envío de Avisos, así como otras obligaciones establecidas por la legislación vigente, como lo es la búsqueda en Listas de personas vinculadas y PEPs. Adicionalmente, incorpora controles automáticos para validar clientes y generar reportes, lo cual ayuda a reforzar la seguridad y la eficiencia en el cumplimiento normativo.
Nuestro software en PLD guía paso a paso al notario o al representante encargado del cumplimiento en la correcta integración de expedientes, la detección de operaciones vulnerables, la elaboración de reportes y el envío oportuno a la autoridad correspondiente.
Con CRAV, los notarios pueden automatizar procesos, reducir errores y mantenerse al día con los requerimientos normativos, todo desde un entorno seguro, eficiente y fácil de usar.
Cumple con tus deberes en materia de PLD con la confianza de contar con una solución pensada especialmente para el ejercicio notarial.
Tablero de Control
Herramienta gráfica que permite en un vistazo saber el estado de los registros vulnerables y de cuáles se debe enviar aviso al SAT.
Alertas de Registros
Permite saber cuando algún registro ha rebasado cierto umbral y se debe presentar aviso.
Notificaciones por Correo
El notario recibe diariamente un reporte del estado general de los registros vulnerables.
Acceso desde Internet
La aplicación está disponible desde cualquier dispositivo que tenga acceso a internet.
Seguridad de la Información
Utilizamos certificados emitidos por Autoridad de Certificación global y mecanismos de seguridad.
Reportes
CRAV cuenta con reportes personalizados de estatus de Registros Vulnerables y Control de Avisos.
Integridad de la información
Cada usuario tiene control de su información.
Rasgos Tecnológicos
1. ¿Cómo accedo al CRAV? ¿Lo debo descargar para instalarlo??
No es necesario descargarlo, ya que es una aplicación en nube, accesible por suscripción, lo que facilita su adopción sin la necesidad de invertir en equipo y administración complejos ni la contratación de personal especializado.
2. ¿Cómo se valida mi acceso a la aplicación?
Cuenta con medidas de seguridad en capas al combinar múltiples medidas de protección, como acceso por cuentas de correo electrónico, autenticación de dos factores (2FA) y uso de CAPTCHA.
3. ¿Es seguro utilizar el sistema a través de internet?
Si, al utilizar mecanismos de seguridad como Certificados de Seguridad y múltiples Protecciones de Entorno.
4. ¿Está expuesta la información que se guarda en el sistema?
No, ya que el sistema trabaja bajo un modelo basado en roles, de manera que cada usuario solo tiene acceso a la información que requiere de acuerdo al perfil de usuario que tiene asignado.
5. ¿Se puede perder la información que se almacena en internet?
No, ya que se cuenta con respaldos que garantizan que la información almacenada no se pierde o altere de ninguna manera y por lo que estará disponible.
6. ¿Siempre estará disponible el sistema?
La infraestructura cuenta con una disponibilidad del 99.99%, éste tiempo de actividad representa un máximo de 52.6 minutos de inactividad al año o aproximadamente 4.4 minutos al mes. Esto se traduce en menos de 9 segundos de inactividad por día.
7. ¿Sirve para cualquier actividad vulnerable?
No. El módulo está desarrollado para notarías y facilitadores de justicia alternativa.
8. ¿Con qué frecuencia se actualiza el sistema?
Está en constante mejora.
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