Asesoría
Legal
Brindamos asesoría legal permanente para la correcta interpretación y aplicación de las normas legales o, para consultar y resolver un asunto o problema concreto, con solo una llamada o mensaje de texto.
DE BENGOA: PLD Profesionales con visión de 360°
Asesoría Legal
Todas las entidades económicas están sujetas a una gran cantidad de leyes y normas secundarias que regulan su actividad, desde su creación y durante toda su vida; lo que hace
complicado el debido cumplimiento de todas las obligaciones legales que esto conlleva, por lo que, contar con el apoyo de abogados especializados y cercanos, puede simplificar mucho tan compleja carga.
Tener asesoría legal permanente a fin de poder preguntar acerca de la correcta interpretación y aplicación de las normas legales o, para consultar y resolver un asunto o problema concreto, con solo una llamada o mensaje de texto.
Asesoría, por ejemplo para:
- La debida atención de requerimientos de autoridad.
- La atención de visitas de verificación.
- La gestión e integración de los avisos.
- La correcta implementación de los umbrales.
Consultoría, por ejemplo; para:
- Conocer las alternativas de solución a una determinada problemática o contingencia latente o urgente, o no.
- Saber sobre las posibilidades reales de éxito al interponer un medio de defensa, o sobre la conveniencia de alguna solución alternativa.
- Valorar el nivel técnico de cumplimiento de alguna medida impuesta por la autoridad.
- Enterarse de las consecuencias reales de una determinada situación, hacia adentro o fuera del sujeto obligado.
En De Bengoa: PLD, comprendemos la importancia de contar con orientación legal confiable en los momentos clave.
Nuestro equipo de especialistas en la leyes en Prevención de Lavado de Dinero está comprometido a brindarte una asesoría legal integral que se adapte a tus necesidades específicas. Ya sea que enfrentes desafíos legales complejos, estés buscando prevenir posibles problemas futuros o necesites orientación en la toma de decisiones estratégicas, estamos aquí para respaldarte en cada paso del camino.
En De Bengoa: PLD, no solo ofrecemos conocimiento jurídico sólido de más de 30 años de trabajo en el sector, sino también un enfoque humano que prioriza tus necesidades y objetivos. Nuestro compromiso es ser tu aliado legal confiable, trabajando juntos hacia la resolución de tus desafíos legales.
Contáctanos hoy mismo para agendar una consulta inicial. Estamos aquí para brindarte la asesoría legal que mereces.

TESTIMONIOS
Contáctanos
Resolver tus preocupaciones es nuestra ocupación
Servicios
Manual de Prevención de Lavado de Dinero PLD
Órgano Permanente de Control Legal Fintech
Auditoría en PLD
Auditoría de Cumplimiento del Marco Jurídico FINTECH
Auditoría Financiera y Contable
Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
Capacitación PLD
Litigación
Reclutamiento y Selección de Personal
