Curso-taller: Implementación y Corrección derivadas de las Reformas de la Ley Antilavado

La reforma a la Ley PIORPI establece la obligación de implementar programas de capacitación anual, dirigidos a integrantes del órgano de administración o administrador único, directivos, representantes responsables de cumplimiento, así como a empleados que mantengan contacto directo con clientes o usuarios. En respuesta a esta exigencia, y respaldados por nuestra amplia experiencia, hemos diseñado una serie de cursos y talleres prácticos que facilitan la aplicación efectiva del conocimiento teórico.

Aunque todavía no se publican las Reglas de Carácter General, consideramos que disponer de una oferta de temas especializados hará más sencilla la labor de los sujetos obligados para dar cumplimiento a este requerimiento. Cuando las reglas sean publicadas, se podrán generar y presentar los documentos necesarios para demostrar que se ha cumplido con dicha obligación.

En tanto, nuestro Programa de Capacitación 2026 comenzará abordando los temas más relevantes para el cumplimiento legal. El listado de contenidos estará disponible en formato de banner, una vez se definan tanto la sede como las fechas específicas para cada sesión.

Es importante destacar que los expositores de nuestro equipo cuentan con certificaciones otorgadas por la CNBV y la UIF, lo que garantiza la calidad y actualidad de la capacitación ofrecida.

Con forme a lo anterior, los cursos iniciales son los siguientes:

1.- Curso-taller: Implementación y Corrección derivadas de las Reformas de la Ley Antilavado.

Objetivo general:

Mediante la resolución de casos reales en mesas de trabajo, los participantes serán capaces de identificar y comprender los alcances de la reforma a partir del análisis teórico-práctico de los principales errores que se han detectado durante la implementación de la reforma a la LFPIORPI.

Esta dinámica fortalecerá el conocimiento y las habilidades de los asistentes, permitiéndoles detectar oportunidades de mejora y adoptar buenas prácticas para el adecuado cumplimiento de sus obligaciones legales. Además, se busca que, con este enfoque, los participantes puedan mitigar riesgos de sanciones económicas y garantizar la integridad de las operaciones con clientes y usuarios, promoviendo una cultura de cumplimiento y prevención en su equipo de trabajo.

Objetivos específicos:

• Analizar los cambios clave introducidos por la reforma a la Ley Antilavado y sus implicaciones en el sector.
• Revisar casos prácticos y ejemplos reales de errores frecuentes en la implementación de la normativa.
• Desarrollar la capacidad de los participantes para detectar y corregir fallas en los procesos internos relacionados con PLD.
• Fomentar el intercambio de experiencias y soluciones entre los asistentes para fortalecer la cultura de cumplimiento.
• Proporcionar herramientas y metodologías para la evaluación continua de riesgos y la mejora de controles internos.
• Obtener bases para la aplicación de programas de autocorrección.

Con duración de 4 horas.

2.- Identificación efectiva del Beneficiario Controlador: Implementación Dual PLD-Fiscal.

Objetivo general:

No basta con saber quién es el cliente; hay que saber quién está detrás de ese cliente.

La figura del Beneficiario Controlador ha adquirido una importancia significativa dentro del compliance PLD (Prevención de Lavado de Dinero) vigente.

La identificación correcta de esta persona es esencial para los sujetos obligados, quienes deben establecer y aplicar procedimientos efectivos tanto en la identificación formal como material.

Por ello, el propósito de este curso es brindar a los asistentes los conocimientos teóricos y prácticos, así como las herramientas necesarias para reconocer los indicadores que les ayuden a determinar quién, en realidad, toma las decisiones o se beneficia económicamente de las actividades realizadas; con la finalidad de integrar adecuadamente el cumplimiento de esta obligación dentro de su régimen PLD.

Taller presencial, sede Guadalajara

Con duración de 3 horas.

La inversión en cada caso es de $2,500.00 más IVA, por persona.

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