Curso-Taller Beneficiario controlador: Identificación efectiva, análisis de la figura
y claves para el cumplimiento PLD-Fiscal
CONOCE MÁS
Objetivo general:
“No basta con saber quién es el cliente; se requiere saber quién está detrás de ese cliente”
La figura del Beneficiario Controlador ha adquirido una importancia significativa dentro del compliance PLD (Prevención de Lavado de Dinero) vigente. La identificación correcta de esta persona es esencial para los sujetos obligados, quienes deben establecer y aplicar procedimientos efectivos tanto en la identificación formal como material.
Por ello, el propósito de este curso es brindar a los asistentes los conocimientos y herramientas técnicas necesarios para reconocer los indicadores que les ayuden a determinar quién, en realidad, toma las decisiones o se beneficia económicamente de las actividades realizadas; ello con la finalidad de integrar adecuadamente el cumplimiento de esta obligación con los estándares de la normativa antilavado y fiscal.
TEMARIO
| TEMA | SUBTEMA | DINÁMICA DE TRABAJO/TIEMPO ESTIMADO |
| Introducción | Análisis de la trascendencia e importancia del tema: Beneficiario Controlador. | Exposición teórica |
| Marco legal y estándares internacionales |
1. GAFI y su impacto en la legislación mexicana para la trasparencia de personas morales. 2. Antecedentes en México: administración tributaria y régimen PLD. 3. Análisis de las últimas reformas a la LFPIORPI en materia del Beneficiario Controlador.
4. Nuevas expectativas de cumplimiento conforme a las recientes reformas al reglamento de la PIORPI. |
Exposición teórica |
| Identificación del Beneficiario controlador |
1. Definición legal según el Código Fiscal de la Federación y la LFPIORPI. 2. Mecanismos y criterios de identificación, directa e indirecta, de propiedad, de control y de beneficio. 3. Señales de alerta y Debida Diligencia del Cliente reforzada 4. La función y alcance de la declaratoria de conocimiento 5. Otras responsabilidades de los notarios en materia fiscal. |
Exposición teórica |
| RECESO 20 MINUTOS | ||
| Infracciones y sanciones |
|
Exposición teórica |
| Expediente Único BC |
1. Integración del expediente del Beneficiario Controlador: formato de identificación y documentación mínima obligatoria. – Documentación que lo integra 2. CFF: Procedimientos de control internos, documentación de soporte y requerimientos del SAT |
Inicio del taller: Resolución de casos prácticos |
| Retroalimentación | ||
| CLAUSURA DEL EVENTO |
Fecha 15 de mayo en un horario de: 16:00 a 20:30 horas
Hora de registro desde las 15:30
Sede: Instituto de Especialización para Ejecutivos A.C. calle Sol No. 2742 Jardines del Bosque, Guadalajara, Jalisco
Inversión:
- $1,500.00 más IVA por persona, del 22 de abril al 6 de mayo de 2026
- $1,750.00 más IVA por persona, del 7 al 14 de mayo de 2026, fecha de cierre de inscripciones.
Modalidad: Únicamente presencial
Proceso de inscripción:
Descarga el formato de inscripción en el siguiente enlace:
Completa el formulario con la información solicitada. Una vez lleno, realiza el pago correspondiente y envía el formato junto con tu constancia de situación fiscal y comprobante de pago a los correos indicados en el mismo formulario.
Recibirás un correo de confirmación de tu inscripción, así como tu factura correspondiente.
Las solicitudes de modificación de facturas podrán realizarse únicamente dentro de las 48 horas posteriores al pago.
Para mayores informes por WhatsApp al 33 3303 3447, 33 1672 3949, 33 1780 6460
www.debengoa.com.mx
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