Servicios
PLD
De Bengoa PLD
Más que solo compliance, abogados con visión de 360°
Programa para la implementación de las reformas en PLD/FT
En un entorno de mayor regulación y vigilancia, cumplir con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es esencial para proteger la integridad y reputación de personas y empresas.
Auditoría en PLD
Una auditoría en PLD/CFT permite verificar el cumplimiento normativo y evaluar la eficacia de los controles internos para prevenir operaciones ilícitas.
Capacitación PLD
Impartimos talleres y cursos presenciales o en línea, adaptados a las necesidades de cada equipo, para fomentar una verdadera cultura de cumplimiento y responsabilidad. Contamos con certificaciones oficiales por parte de la CNBV y la UIF.
Litigación
En un entorno regulatorio estricto, es clave contar con abogados certificados y con experiencia en litigio administrativo y prevención de lavado de dinero.
Excelencia en cada uno de nuestros servicios
Confiabilidad
Transparencia en facturación
Abogados Certificados y en permanente actualización
Sólida experiencia profesional
Retorno tangible de la inversión
Soluciones innovadoras y seguras
Servicios a la altura de tus necesidades
Contamos con un gran equipo de abogados y contadores certificados, dispuestos a atenderte en todo momento para resolver dudas y problemas en PLD.

TESTIMONIOS
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Resolver tus preocupaciones es nuestra ocupación
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Manual de Prevención de Lavado de Dinero PLD
Órgano Permanente de Control Legal Fintech
Auditoría en PLD
Auditoría de Cumplimiento del Marco Jurídico FINTECH
Auditoría Financiera y Contable
Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
Capacitación PLD
Litigación
Reclutamiento y Selección de Personal
