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De Bengoa PLD

Más que solo compliance, abogados con visión de 360°

Programa para la implementación de las reformas en PLD/FT

En un entorno de mayor regulación y vigilancia, cumplir con la Prevención de Lavado de Dinero (PLD) es esencial para proteger la integridad y reputación de personas y empresas.

Manual de Cumplimiento

Un manual de PLD debe ser personalizado, ya que uno genérico no garantiza el cumplimiento ante el SAT.

Auditoría en PLD

Una auditoría en PLD/CFT permite verificar el cumplimiento normativo y evaluar la eficacia de los controles internos para prevenir operaciones ilícitas.

Software para PLD

CRAV es un software para PLD, una herramienta hecha por expertos que conocen y dominan los fundamentos legales para el cumplimiento de la Ley Antilavado, así como las tecnologías de punta en materia de ciberseguridad, integridad de la información y disponibilidad.

Capacitación PLD

Impartimos talleres y cursos presenciales o en línea, adaptados a las necesidades de cada equipo, para fomentar una verdadera cultura de cumplimiento y responsabilidad. Contamos con certificaciones oficiales por parte de la CNBV y la UIF.

Enfoque Basado en Riesgos

Evaluamos el riesgo en PLD/FT y diseñamos herramientas personalizadas para que cada entidad gestione sus obligaciones de forma eficiente y efectiva.

Litigación

En un entorno regulatorio estricto, es clave contar con abogados certificados y con experiencia en litigio administrativo y prevención de lavado de dinero.

Desarrollo de procesos y políticas de selección y evaluación de personal

Ofrecemos un enfoque integral que evalúa tanto nuevos perfiles como al personal actual, fortaleciendo la prevención de riesgos y la confianza en la organización.

Excelencia en cada uno de nuestros servicios

Confiabilidad

Transparencia en facturación

Abogados Certificados y en permanente actualización

Sólida experiencia profesional

Retorno tangible de la inversión

Soluciones innovadoras y seguras

Servicios a la altura de tus necesidades

Contamos con un gran equipo de abogados y contadores certificados, dispuestos a atenderte en todo momento para resolver dudas y problemas en PLD.

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TESTIMONIOS

«Personalmente tuve la oportunidad de trabajar con la licenciada Cristina Bengoa quien a mi consideración es una gran profesional con muchísima experiencia, ética y buen juicio para llevar adelante las situaciones legales que se le presentan!!!.»

Mayda Ramírez
Gerente Senior de Servicios Ambientales WestRock Mexico

«Los servicios de la Oficina y, en especial de Cristina, son servicios que se caracterizan por su nivel de profesionalismo, dedicación y atención de los asuntos que se le encomiendan, adecuados en tiempo y forma, buscando siempre el mejor benéfico para el cliente, tanto en estrategias legales como en costos y benéficos; lo que la hace una Firma altamente recomendable en el mercado y para los servicios que prestan»

Lic. Alfredo Maciel

Gerente corporativo empresa recicladora

«La maestra Cristina Bengoa ha brindado a la empresa un servicio altamente profesional con sustento y análisis jurídico que nos ha permitido salir adelante en las contrariedades que hemos enfrentado ante diversas autoridades. Nuestra experiencia de colaboración y apoyo nos permite recomendar ampliamente el desarrollo de las actividades que realizan.»

Lic. Sylvia Rico
Directora General

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