por Lic. Cinthya Guerra | Jul 13, 2026 | Noticias
Cada día del abogado es una oportunidad para reconocer el trabajo de los profesionales del derecho que, con ética, conocimiento y compromiso, ayudan a personas y empresas a enfrentar desafíos legales de manera segura. Más allá de representar clientes en...
por Ing. Flavio Garcia | May 14, 2026 | Noticias
En materia de prevención de lavado de dinero, uno de los procesos más sensibles para los sujetos obligados es la presentación correcta y oportuna de avisos ante la autoridad. Dentro del marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con...
por Ing. Oscar Alvarez | Abr 29, 2026 | Noticias
Introducción En el entorno actual de cumplimiento normativo en México, las organizaciones sujetas a obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) enfrentan una presión constante por parte de autoridades regulatorias, auditorías internas y revisiones...
por Ing. Oscar Alvarez | Abr 13, 2026 | Noticias
Introducción En el entorno actual de cumplimiento normativo en México, la digitalización ya no es suficiente. Las organizaciones necesitan soluciones tecnológicas robustas que no solo permitan cumplir con sus obligaciones, sino hacerlo de manera segura, eficiente y...
por Mtra. Cristina E. Bengoa | Abr 9, 2026 | Noticias
El pasado 25 de marzo, en las instalaciones del Colegio de Notarios de Aguascalientes, celebramos con gran éxito la primera jornada formativa realizada en México dedicada al BENEFICIARIO CONTROLADOR, abordando este tema desde un punto de vista eminentemente práctico. ...
por Ing. Flavio Garcia | Mar 30, 2026 | Noticias
En un sistema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en la nube, la seguridad no depende de un solo mecanismo, sino de la interacción coordinada de múltiples capas de protección. Este enfoque, conocido como defensa en profundidad, permite que cada componente del...
