CURSO: «Reingeniería Operativa y Ruta de Cumplimiento Notarial:
Articulación Práctica de las Reformas en PLD”

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Metodología y Objetivo General del curso

Este curso se aleja del enfoque tradicional de análisis de reformas legales, basado únicamente en la comparación de textos normativos y la identificación de diferencias. En su lugar, propone un enfoque práctico a partir de la interrelación de la normativa PLD para comprender el verdadero alcance operativo de la reforma.

Se buscará traducir las modificaciones legales en acciones concretas, identificando de forma unificada qué actividades, procesos, controles y responsabilidades corresponden al sujeto obligado.

TEMARIO

TEMA	SUBTEMAS
Introducción: De la abstracción normativa a la reingeniería operativa notarial	Diagnóstico del Modelo Tradicional y Necesidad de Cambio El Enfoque Basado en Riesgo (EBR): Un Enfoque Pragmático y Sistémico Respuesta Procedimental: El «Cómo Hacerlo
MÓDULO I: La «Materia Prima» para la Construcción del EBR (En vigor a partir del 1 de marzo de 2027)	La Metodología de Evaluación de Riesgos (El «Marco Estratégico») Principios, pasos, procesos y criterios lógicos El Modelo de Evaluación de Riesgos (El «Instrumento Operativo») Levantamiento de Datos e Información Base Construcción de Indicadores y Categorización de Riesgo Estructuración del perfil transaccional, Ponderación de riesgo de clientes, Gobernanza y Ruta de Escalamiento La Matriz EBR como motor de las Políticas de Identificación y Monitoreo. Definición de las reglas de escalamiento obligatorio al Notario Titular. Adecuación del Manual de Políticas Internas a la matriz de riesgo
	El Régimen Obligatorio de Auditoría Interna o Externa Según el Nivel de Riesgo Institucional. Riesgo Bajo Riesgo Medio o Alto Primer periodo: 1 de enero de 2028 ¿Por qué?
MÓDULO II: Identificación y Beneficiario Controlador (BC)	Políticas de conocimiento de Clientes VS. EBR Riesgo bajo y Riesgo distinto a Bajo Medidas DDC simplificadas ¿a quienes aplican? Medidas DDC Reforzadas ¿a quienes aplican? Beneficiario Controlador: criterios de determinación, identificación, documentación del proceso, forma de cumplir y excepciones.
MÓDULO III: Monitoreo, Acumulación y Régimen de Avisos	¿Relación o exclusión entre Avisos? Procedimiento de Acumulación y evidencia de cumplimiento Aviso de las 24 horas Cómputo de plazo- Aviso por operación Medios Alternativos de Cumplimiento y su plazo de cumplimiento.
MÓDULO IV: Manual de Políticas Internas	El Manual de Cumplimiento y su relación con el EBR El nuevo estándar de cumplimiento Requisitos básicos que debe contener Injerencia concreta del SAT
MÓDULO V: Otras Obligaciones	Sistemas automatizados y sus requisitos mínimos, Políticas de selección de personal Capacitación
MÓDULO VI: Alcance y Facultades Reforzadas de Supervisión del SAT y la UIF	El portal SPPLD y las notificaciones Procedimiento de la Visita de verificación Requerimiento (revisión de gabinete) y las sanciones automáticas Recomendaciones derivadas de la práctica

FECHA, FORMATO Y SEDE:

26 de agosto de 4:00 a 8:00 pm. Registro desde las 3:30 pm
Modalidad Híbrida.
C. El Sol 2742, Jardines del Bosque, 44520 Guadalajara, Jalisco
Mas Informes: únicamente WhatsApp 33 3303 3447, 33 1672 3949. Lic. Karla P.

INCLUYE: Material digital y formulario automatizado para llevar a cabo una Auto Auditoria en PLD de forma totalmente confidencial.

Cuota de inscripción: $1,500.00 más IVA por persona.

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TESTIMONIOS

«Curso muy completo y muy práctico. Muy útil, aterrizaron la información de tal manera que pude entender varias cosas que no me hacían mucho sentido. Los otros cursos que he tomado, de hecho, en todos, tocan los temas de forma muy general y teórica, en este curso se dieron el tiempo de explicarnos el cómo.»

Lic. David García
Notaría de Guadalajara

«Excelente contenido y muy bien explicado. Muy útil para la práctica diaria y para entender las nuevas obligaciones y su alcance. El énfasis respecto el programa de regularización y las posibilidades para aprovechar esta nueva reforma en ese sentido.»

Lic. Milagros Guerrero

Notaría de Sinaloa

«Muy buen curso, excelentes temas. Las ponentes tienen un amplio conocimiento. Este curso me resultó de demasiada utilidad. La manera en que abordan los temas es más amplia que en otros cursos. Si tienen más cursos próximamente, por favor háganmelo saber.»

Lic. Selene López
Notaría El Salto, Jalisco