Curso de Regularización de obligaciones en PLD para notarios: Oportunidades con la reforma a la ley antilavado

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El curso está diseñado para brindar a los participantes herramientas para llevar a cabo la regularización de sus obligaciones en Prevención de Lavado de Dinero, en el contexto de la carta invitación que la SHCP en conjunto con el SAT, ha enviado a quienes realizan Actividades Vulnerables para orientar el cumplimiento de sus obligaciones y otorgarles un plazo de 60 días para cerciorarse de su debido cumplimiento. Lo cual, representa una gran oportunidad de cara a la reforma a la ley, que contempla la posibilidad de no ser sancionado por única ocasión siempre y cuando el infractor regularice el cumplimiento normativo, de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Autoridad.

⁠El curso también abordará las recientes reformas que ya han entrado en vigor, y las nuevas obligaciones de los notarios en cada tema, para que puedas estar actualizado y cumplir con las disposiciones legales de manera efectiva.

VER CARTA SAT

Ya te dijeron lo que tendrás que hacer, pero, ¿te dijeron cómo?

Inscríbete y conoce el cómo

OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA LEY FPIORPI PARA EL SECTOR DE NOTARIOS PÚBLICOS

PRINCIPALES INTERROGANTES PRÁCTICAS SOBRE EL TEMA

¿Qué debo hacer para aprovechar la oportunidad de no ser multado por infracciones cometidas en años anteriores?

¿Cómo funciona en la práctica esta posibilidad?

¿Puedo aprovechar las herramientas de regularización para blindar el cumplimiento del 2025 en adelante?

INSCRÍBETE HOY

¿Conoces el plazo para llevar a cabo la

actualización de tus datos?

¿Qué datos se deben actualizar?

¿Qué puede ocurrir si no consultas tus notificaciones?

¿En qué consiste la reforma sobre este tema?

INSCRÍBETE HOY

¿Llevas el control y registro de las actividades

vulnerables?

¿En qué momento de mis procesos debo

identificar la actividad vulnerable?

¿Sabes qué requisitos debe cumplir?

¿Conoces las excepciones?

¿conoces su utilidad y el papel que jugará en el marco de la reforma?

INSCRÍBETE HOY

¿Debes identificar a todos tus Clientes y Usuarios por igual?

¿Qué parámetros puedes considerar para

asignar el nivel de riesgo a tus clientes y

usuarios?

¿Qué documentos debe incluir el expediente único?

¿Qué son las medidas simplificadas?

¿Qué listas estás obligado a consultar?

¿La consulta de la lista de PEP´S es

obligatoria? ¿Qué dice la reforma sobre los PEP´s? y ¿Qué deberás hacer?

¿Se cumple la obligación de identificar al Beneficiario Controlador únicamente con la declaratoria que firma el Cliente o usuario? ¿La reforma adiciona o aclara esta obligación?

INSCRÍBETE HOY

¿Por cuál medio deben presentarse los Avisos de acuerdo con el tipo de Actividad Vulnerable?

¿Cuentas con algún mecanismo para acumular operaciones?

¿Cómo se debe hacer la acumulación de operaciones?

¿De qué forma se debe acreditar ante la autoridad la acumulación de operaciones?

¿De qué manera la reforma modifica las prácticas comunes respecto de los Avisos de 24 horas?

INSCRÍBETE HOY

¿La transcripción de la ley cuenta como manual?

¿Qué revisa el SAT?

¿Qué diferencias exige la reforma respecto de la obligación actual?

INSCRÍBETE HOY

¿Cómo aplica a los Notarios?

¿Aplica a todas las operaciones?

¿Cuándo es obligatorio incluir copia del

comprobante de pago?

¿Qué modifica la reforma a esta obligación?

INSCRÍBETE HOY

¿Las nuevas obligaciones se vinculan entre sí?

¿A partir de cuando entran en vigor cada una?

¿Cómo se sancionará por el incumplimiento?

¿Cómo llevará a cabo la autoridad la revisión del cumplimiento?

¿Tiene forma de detectar incumplimiento sin practicar una visita de verificación?

INSCRÍBETE HOY

¿Por dónde comienzo?

¿Existe alguna forma de identificar los errores anteriores al tiempo que implemento el nuevo sistema preventivo?

¿Las herramientas con que actualmente cuento responden a las necesidades que enfrento a partir de la reforma?

¿A partir de qué fecha debe partir la nueva forma de cumplimiento?

INSCRÍBETE HOY

SEDE GUADALAJARA: 15 de agosto de 2025

Calle Sol número 2742, Colonia Jardines del Bosque, C.P. 44520, Guadalajara Jalisco. (Instalaciones del IEE plantel GDL)

Modalidad: híbrida (presencial y a distancia)

Horario: 16:00 a 20:00 horas, registro de 15:45 a 16:15

Monto de la inversión $2,500.00 más IVA por persona, incluye material en formato electrónico y evaluación de cumplimiento en PLD.

Informes e inscripciones: contacto@debengoa.com.mx o al 33 33 03 34 47

CUPO LIMITADO Fecha límite de inscripción 13 de agosto

SEDE AGUASCALIENTES: 29 de agosto de 2025

Av. Aguascalientes norte 1698 CC Agropecuario, planta alta

Modalidad: híbrida (presencial y a distancia)

Horario: 16:00 a 20:00 horas, registro de 15:45 a 16:15

Monto de la inversión $2,500.00 más IVA por persona, incluye material en formato electrónico y evaluación de cumplimiento en PLD.

Informes e inscripciones: contacto@debengoa.com.mx o al 33 33 03 34 47

CUPO LIMITADO Fecha límite de inscripción 26 de agosto

TESTIMONIOS

«Curso muy completo y muy práctico. Muy útil, aterrizaron la información de tal manera que pude entender varias cosas que no me hacían mucho sentido. Los otros cursos que he tomado, de hecho, en todos, tocan los temas de forma muy general y teórica, en este curso se dieron el tiempo de explicarnos el cómo.»

Lic. David García
Notaría de Guadalajara

«Excelente contenido y muy bien explicado. Muy útil para la práctica diaria y para entender las nuevas obligaciones y su alcance. El énfasis respecto el programa de regularización y las posibilidades para aprovechar esta nueva reforma en ese sentido.»

Lic. Milagros Guerrero

Notaría de Sinaloa

«Muy buen curso, excelentes temas. Las ponentes tienen un amplio conocimiento. Este curso me resultó de demasiada utilidad. La manera en que abordan los temas es más amplia que en otros cursos. Si tienen más cursos próximamente, por favor háganmelo saber.»

Lic. Selene López
Notaría El Salto, Jalisco