Capacitación y
Actualización
Ofrecemos talleres y cursos, presenciales o en línea, diseñados a la medida de cada equipo para fortalecer la cultura de cumplimiento y responsabilidad. Estamos avalados con certificaciones oficiales de la CNBV y la UIF.
DE BENGOA: PLD Profesionales con visión de 360°
Capacitación PLD
Impartimos talleres y cursos presenciales o en línea, adaptados a las necesidades de cada equipo, para fomentar una verdadera cultura de cumplimiento y responsabilidad. Contamos con certificaciones oficiales por parte de la CNBV y la UIF.
Es cada vez más frecuente escuchar en los medios de comunicación noticias sobre casos de “lavado de dinero”; sin embargo, la mayoría no comprende claramente en qué consiste el procedimiento para aparentar la legalidad de activos y, más aún; la gran mayoría ignora que el lavado de dinero tiene consecuencias socioeconómicas que nos afectan a todos; por ello, para mejorar las tareas de prevención y detección de este delito, es imprescindible que al interior del sujeto obligado, todo el personal, especialmente el de reciente ingreso, se encuentre debidamente capacitado y actualizado en el tema.
Lo que le permitirá reconocer la importancia y trascendencia de las funciones que su trabajo exige en materia de prevención de dicho delito.
En De Bengoa: PLD contamos con más de 30 años de experiencia comprobable como capacitadores, tanto en el sector público como en el privado.
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