por Lic. Cinthya Guerra | Ago 10, 2026 | Consejos Legales
El entorno empresarial actual enfrenta desafíos cada vez más complejos relacionados con la transparencia financiera, la prevención del lavado de dinero y el cumplimiento normativo. Las autoridades han fortalecido los mecanismos de supervisión, mientras que las...
por Lic. Cinthya Guerra | Jul 22, 2026 | Consejos Legales
Cuando una persona busca en internet como lavar dinero, muchas veces encuentra información confusa o incluso contenido que normaliza una actividad que, en realidad, constituye un delito grave. En la práctica, es mucho más útil conocer qué es el lavado de dinero,...
por Lic. Cinthya Guerra | Jul 9, 2026 | Consejos Legales
El lavado de dinero es uno de los delitos financieros que más preocupa a empresas, instituciones y autoridades en todo el mundo. Además de afectar la economía, facilita las actividades ilícitas como el fraude, la corrupción, el tráfico de drogas y otros delitos...
por Lic. Cinthya Guerra | Jun 29, 2026 | Consejos Legales
En un entorno empresarial cada vez más regulado, las organizaciones enfrentan múltiples desafíos legales que pueden afectar su operación, reputación y estabilidad financiera. Desde incumplimientos normativos hasta conflictos laborales o sanciones administrativas,...
por Ing. Oscar Alvarez | Jun 22, 2026 | Consejos Legales
Introducción Las auditorías en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) representan uno de los momentos más críticos para cualquier organización sujeta a obligaciones regulatorias. Notarías, desarrolladores inmobiliarios, comercializadoras de vehículos,...
por Mtra. Cristina E. Bengoa | Jun 16, 2026 | Consejos Legales
La reciente reforma al Reglamento de la Ley Antilavado confirma una interpretación que hemos sostenido en distintos foros: el Beneficiario Controlador figura clave para entender quién está realmente detrás de una operación, una sociedad o una estructura jurídica, solo...
