DE BENGOA: PLD
profesionales CON VISIÓN DE 360°
Capacitación
Protege la integridad de tus operaciones
Mantén a tu personal actualizado
De conformidad con las Disposiciones antilavado aplicables a las ITF; deberán proporcionar capacitación al interior de estas, dirigida especialmente a los miembros de sus respectivos consejos de administración o administrador único, directivos, funcionarios y empleados, incluyendo aquellos que laboren en áreas de atención al público o de administración de recursos.
Por su parte, la CNBV publicó una guía que establece los requisitos mínimos que deberán cumplir los programas de capacitación y difusión que las ITF deberán desarrollar.
Curso anual de capacitación y actualización
sobre las Disposiciones de Carácter General en materia
de PLD para SOFOM ENR
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Nosotros no hacemos mejor lo que otros hacen. Hacemos lo que la competencia no hace.
En De Bengoa: PLD, nos interesa dotar al consejo de administración o Administrador Único y directivos, de la información técnica suficiente para la mejor toma de decisiones en la adopción, conducción y consolidación de una cultura de cumplimiento empresarial en la materia, desde un enfoque de gobierno corporativo.
Asimismo, que el personal de reciente ingreso, el que desarrolla funciones en áreas de atención al cliente o usuario o en áreas de manejo de recursos, comprenda la importancia y trascendencia de las funciones que su puesto de trabajo exige, en materia de prevención de dicho delito.
En De Bengoa: PLD, contamos con más de 20 años de experiencia comprobable como capacitadores, tanto en el sector público como en el privado. Experiencia que nos ha permitido desarrollar una metodología didáctica que prioriza el entendimiento practico desde una óptica integral, que permite la aplicación inmediata de los conocimientos adquiridos.
Nuestros cursos son estructurados a partir de un método interactivo diseñado por nuestro equipo de profesionales, encaminado a “acortar la brecha” entre la teoría y la práctica, por lo que, los participantes podrán de inmediato aplicar los conocimientos adquiridos.
Programas de Capacitación
Diseñamos programas y capacitamos de acuerdo a las necesidades y/o requerimientos derivados de las operaciones de cada sujeto obligado.
Tipos de Capacitación
Nuestras capacitaciones pueden ser presenciales o a distancia, según las necesidades de nuestros clientes, ya que, para nosotros, ellos son lo más importante.
Evaluaciones
La capacitación incluye informe de resultados y evidencia. Evaluamos a los participantes antes y después de la capacitación.
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Atendemos en toda la República Mexicana
Una vez elegidos los temas de tu interés, nos encargamos de elaborar el Programa Anual de Capacitación y Difusión correspondiente, para así brindarte el servicio que tú te mereces.
Experiencia Especializada
Contamos con un equipo de abogados y contadores altamente capacitados y especializados en ITF y PLD para brindarte un enfoque experto.
Resultados Comprobados
Nuestra trayectoria exitosa en la resolución de casos demuestra nuestra capacidad para lograr resultados favorables para nuestros clientes.
Atención Cercana
Nos gusta la cercanía. El contacto es constante desde que empezamos a trabajar contigo, nunca te sentirás abandonado.
Conocimiento Actualizado
Mantenemos un conocimiento actualizado de las últimas leyes y regulaciones, lo que nos permite abordar casos con precisión y eficacia.
Enfoque Estratégico
Desarrollamos estrategias sólidas y creativas para abordar tus problemas legales de manera eficiente y efectiva.
Compromiso Ético
Nos regimos por los más altos estándares éticos y legales, asegurándonos de que cada caso se maneje con integridad y profesionalismo.
TESTIMONIOS
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¿Requieres de una Capacitación? No lo dudes más, somos expertos
De Bengoa ITF & PLD listos para resolver tus problemas
Porque sabemos que no solo es cuestión de Leyes, sino también de estar al tanto de la Tecnología, somos abogados con una experiencia de más de 30 años, lo que nos hace tener todo el conocimiento para que sea aplicable a empresas financieras o Fintech.
Elaboración de Programa Anual de Capacitación y Difusión
En De Bengoa ITF & PLD nos preocupamos por brindar temas de tu interés para así cubrir esas necesidades que tengas y otorgarte las capacitaciones adecuadas para ti dándote la atención que te mereces.
Personal actualizado en materia de ITF/PLD
En De Bengoa ITF&PLD, somos profesionistas respaldados por muchos años de experiencia, por lo que contamos con personal altamente capacitado y actualizado en materia de ITF/PLD, por lo que te ofrecemos el mejor de nuestros servicios y capacitaciones.
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Resolver tus preocupaciones es nuestra ocupación
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