Curso de Actualización y Capacitación en Ley Antilavado

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TEMA: Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado)

Dirigido a: Asesores en la materia de LD/FT y a las personas físicas o morales que se encuentran obligadas a contar con un Régimen de Prevención de LD/FT, por la realización de cualquiera de las siguientes actividades vulnerables:

La prestación habitual o profesional de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles o de intermediación en la transmisión de la propiedad o arrendamiento de bienes inmuebles	Juegos con apuesta
El ofrecimiento habitual o profesional de operaciones de mutuo o de garantía o de otorgamiento de préstamos o créditos	La comercialización o intermediación habitual o profesional de Metales Preciosos, Piedras Preciosas, joyas o relojes
La subasta o comercialización habitual o profesional de obras de arte	La comercialización o distribución habitual profesional de vehículos, nuevos o usados, ya sean aéreos, marítimos o terrestres
Servicios de blindaje de vehículos o inmuebles	Prestación de Servicios jurídicos, contables, y de fe pública
Prestación de Servicios de comercio exterior (agentes y agencias aduanales)	Ofrecimiento habitual y profesional de intercambio de Activos Virtuales por parte de sujetos distintos a las Entidades Financiera
Outsourcing

TEMARIO

a. Las consecuencias del Lavado de Dinero y el Financiamiento al Terrorismo en la actividad económica del país.

b. Destacar la relevancia de una Debida Diligencia del Cliente.

c. Razón de ser de la Ley Antilavado

INSCRÍBETE HOY

a. Papel del Responsable de cumplimiento.

b. Políticas de identificación y conocimiento de los Clientes y Usuarios.

c. Análisis y criterios para su correcta aplicación.

d. Importancia de la identificación Dueño Beneficiario.

e. Comprobación y la verificación de identidad como formas de evaluación de riesgo.

f. Medidas simplificadas y medidas reforzadas.

INSCRÍBETE HOY

a. Umbrales de identificación.

b. Umbrales de Avisos.

c. Umbrales de restricción de efectivo.

d. Reglas para la acumulación de operaciones.

e. Supuestos para la presentación de los avisos y sus requisitos, ¿Cómo y ante quien se presentan?.

f. Entidades Colegiadas.

INSCRÍBETE HOY

a. Integración de expedientes y resguardo de la información.

b. Listas de Verificación obligatoria.

c. Clasificación de riesgo del cliente de acuerdo con las coincidencias en las Listas.

d. La coincidencia en listas negras como criterio de detección de operaciones sospechosas.

INSCRÍBETE HOY

a. ¿Cumplir con la obligación o contar con una herramienta de apoyo?.

b. El conocimiento, análisis y efectivo cumplimiento del contenido del Manual de Cumplimiento.

c. Revisando mi Manual.

INSCRÍBETE HOY

a. A través de transacciones comerciales.

b. “El licenciado”.

c. Tipologías vinculadas a la función notarial.

d. Estructura corporativa simula operaciones para lavar dinero ilícito.

e. Desarrollo de bienes raíces con dinero ilícito.

f. A través del mercado del arte y las antigüedades.

g. A través de los casinos y los juegos de azar.

INSCRÍBETE HOY

a. Objeto de la visita.

b. Cómo atender y qué esperar de una visita de Verificación del SAT.

c. Principales causas de sanciones.

INSCRÍBETE HOY

a. Causales de responsabilidad penal de las personas jurídicas.

b. Procedimiento penal.

c. Consecuencias jurídicas.

d. Atenuantes.

e. Multas.

INSCRÍBETE HOY

Modalidad: híbrida en simultáneo (presencial y a distancia)

Fecha: 11 de marzo de 2024

Horario: 10:00 a 15:00 hrs.

Lugar: Guadalajara, Jalisco.

Sede: Hotel Ejecutivo Express

Inversión en Preventa: 3 mil 500 más IVA hasta el 31 de diciembre de 2023.

4 mil 400 más IVA a partir de enero del 2024

Incluye: material impreso o digital, de acuerdo con la modalidad elegida. Evaluación final y acta de resultados, constancia de participación.

Nuestras Ponentes:

Lic. y Mtra. Cristina E. Bengoa

Lic. y Mtra. Diana Cervantes Ayón

Lic. y Mtra. Ivette Sánchez Santana

Contamos con: Certificación por parte de la CNBV y ACAMS

Informes e inscripciones: 33 135 450 28 y al correo contacto@debengoa.com.mx

TESTIMONIOS

«Personalmente tuve la oportunidad de trabajar con la licenciada Cristina Bengoa quien a mi consideración es una gran profesional con muchísima experiencia, ética y buen juicio para llevar adelante las situaciones legales que se le presentan!!!.»

Mayda Ramírez
Gerente Senior de Servicios Ambientales WestRock Mexico

«Los servicios de la Oficina y, en especial de Cristina, son servicios que se caracterizan por su nivel de profesionalismo, dedicación y atención de los asuntos que se le encomiendan, adecuados en tiempo y forma, buscando siempre el mejor benéfico para el cliente, tanto en estrategias legales como en costos y benéficos; lo que la hace una Firma altamente recomendable en el mercado y para los servicios que prestan»

Lic. Alfredo Maciel

Gerente corporativo empresa recicladora

«La maestra Cristina Bengoa ha brindado a la empresa un servicio altamente profesional con sustento y análisis jurídico que nos ha permitido salir adelante en las contrariedades que hemos enfrentado ante diversas autoridades. Nuestra experiencia de colaboración y apoyo nos permite recomendar ampliamente el desarrollo de las actividades que realizan.»

Lic. Sylvia Rico
Directora General

«Por más de 5 años hemos contado con la asesoría y servicios compliance de la licenciada Diana Cervantes y hemos estado satisfechos de su atención siempre personalizada. Estamos satisfechos por su profesionalismo ya que es una persona que siempre esta en constante capacitación y aunado a ello, nos mantiene al tanto de los cambios regulatorios de manera oportuna.»

Ampliamente recomendada
Jeanette Aguilar

IPC Financiera, SA de CV, SOFOM, ENR