Curso-taller Beneficiario Controlador: Criterios Técnicos de Determinación, Evidencia Documental y Cumplimiento PLD-Fiscal

OBJETIVO GENERAL: Proporcionar a los participantes los conocimientos y herramientas prácticas para identificar, determinar y documentar correctamente al Beneficiario Controlador, conforme a los criterios técnicos aplicables (PLD y CFF).

TEMARIO: 

Módulo I: La Nueva Era de la Transparencia Corporativa

• 1.1. Contexto Internacional: Por qué GAFI y el Foro Global exigen identificar al BC.
• 1.2. El Notario Público como Sujeto Obligado Dual: Diferencia entre el BC para el SAT y el Dueño Beneficiario para la UIF.
• 1.3. Reformas de Julio 2025: El impacto del nuevo registro ante la Secretaría de Economía (Capítulo IV Bis LFPIORPI).

Módulo II: Identificación Técnica del Beneficiario Controlador

• 2.1. El BC es siempre Persona Física: Por qué nunca puede ser una empresa el BC final.
• 2.2. Criterios Sucesivos: Identificación por beneficio, por control (titularidad de valores) y, en última instancia, por cargo (Administrador Único/Consejo).
• 2.3. Declaratoria de conocimiento: La función, su alcance y contenido, así como las expectativas regulatorias aplicables a este requisito a la luz de la reciente reforma al Reglamento.

Módulo III: Protocolo Operativo y Formatos

• 3.1. Filtro de Aplicabilidad: Uso de la Matriz de Clientes para evitar requerimientos innecesarios y retrasos operativos.

• 3.2. Expediente Único de identificación del BC: Formulario de identificación Unificado.
• 3.3. Estructuras Complejas: Cómo documentar correctamente el análisis de las Cadenas de Titularidad y de Control (Fideicomisos e instrumentos de deuda).
• 3.4. Medidas Razonables vs. Medidas Imposibles: El criterio de la SCJN (junio 2026) sobre lo que el notario debe validar.

• 3.5. Debida Diligencia Reforzada (DDC): Señales de alerta (Art. 69-B CFF, PEPs) y auditorías obligatorias a partir de 2026.

Módulo V: Riesgos y Multas 

• 5.1. El Costo de la Omisión: Análisis de las multas PLD vs. CFF
• 5.2. Multas por Operación: El criterio del TFJA sobre la imposibilidad de agrupar sanciones por cliente.
• 5.3. Conservación y Disponibilidad: Plazos, formas y requisitos aplicables al notario. 

17:50 a 20:30 horas | Taller práctico de casos reales y retroalimentación técnica

A partir de las 17:50 horas y hasta las 20:30 horas, se desarrollará la fase práctica del curso, estructurada bajo la modalidad de taller de trabajo, en la que los participantes analizarán y resolverán casos reales seleccionados de situaciones identificadas en la práctica profesional con nuestros clientes notarios durante la prestación de nuestros servicios de consultoría y cumplimiento.

Este espacio tiene como finalidad trasladar los conocimientos adquiridos a escenarios concretos, permitiendo identificar criterios de actuación, resolver dudas operativas y fortalecer la toma de decisiones en casos complejos.

Asimismo, durante esta sesión se brindará la retroalimentación correspondiente sobre cada ejercicio, destacando las mejores prácticas, áreas de oportunidad y criterios aplicables para su correcta atención desde una perspectiva jurídica, operativa y de cumplimiento.

• FECHA, FORMATO Y SEDE: 

• 19 de agosto de 4:15 a 8:30 pm. Registro desde las 3:30 pm
• Modalidad Híbrida.
• C. El Sol 2742, Jardines del Bosque, 44520 Guadalajara, Jalisco
• Mas Informes: únicamente WhatsApp 33 3303 3447. Lic. Karla

1. INVERSIÓN ESPECIAL DE PREVENTA. Vigente hasta el 5 de agosto de 2026.

Nos complace poner a su disposición esta capacitación especializada y las herramientas de apoyo diseñadas para fortalecer el cumplimiento en materia de Beneficiario Controlador de una manera práctica y aplicable a la realidad operativa de las notarías.

Curso de capacitación

• $1,500.00 + IVA por participante.

Guía Integral de Cumplimiento para la Identificación del Beneficiario Controlador

• $7,000.00 + IVA.

Beneficios incluidos con el curso

✅ Material didáctico de consulta.

✅Formulario automatizado para la realización de una Auto Auditoría PLD, desarrollado específicamente para el sector de fe pública.

Promoción especial de preventa. Como agradecimiento por su confianza anticipada:

• El tercer participante asiste sin costo por cada dos inscripciones pagadas.
• 50% de descuento en la adquisición de la «Guía Integral de Cumplimiento para la Identificación del Beneficiario Controlador», en formato digital e incluyendo formatos editables.
• Formulario digital para Auto Auditoría PLD, incluido sin costo adicional.

Sobre la Guía Integral de Cumplimiento:

La guía ha sido desarrollada en versión digital con formatos editables, con base en la normativa vigente al mes de agosto de 2026, incorporando criterios prácticos derivados de nuestra experiencia en la implementación de proyectos de cumplimiento para notarías. Se entregará por correo electrónico un día antes del evento junto con el material didáctico.

Adicionalmente, quienes adquieran la guía podrán acceder a una actualización preferencial cuando se publiquen las Reglas de Carácter General correspondientes, con una cuota de recuperación de $1,000.00 + IVA, permitiendo mantener el contenido alineado con los cambios regulatorios que puedan surgir.

Más que una capacitación, esta es una oportunidad para contar con herramientas prácticas que faciliten el cumplimiento, reduzcan cargas operativas y aporten mayor certeza en la atención de los requerimientos normativos.

• MONTO DE INVERSIÓN FUERA DE PREVENTA. 

Las personas que formalicen su inscripción del 6 al 18 de agosto podrán acceder a un 30% de descuento en la adquisición de la Guía Integral de Cumplimiento para la Identificación del Beneficiario Controlador, en su versión digital con formatos editables.

Instructivo de Pago y Registro al Curso-Taller

Estimado participante:

Para completar su proceso de inscripción al curso-taller, le solicitamos seguir las siguientes instrucciones:

• Requisitos para el Registro

1. Llenar el formulario de inscripción con toda la información solicitada.
2. Especificar el número de participantes y sus nombres completos, con el fin de integrar correctamente la lista de asistencia.
3. En la columna GRIS del formulario deberá indicarse: 
• a) El monto correspondiente a la inversión por concepto de inscripción, de acuerdo con la promoción aplicable a la fecha de pago.
• b) En caso de adquirir la Guía de Cumplimiento y la Actualización Instantánea, deberá incluirse el monto correspondiente vigente a la fecha en que se realice el pago.

• Envío de Documentación

Una vez realizado el pago, deberá enviar al correo electrónico finanzas@26-grados.com, dirigido a la C.P. Alma González, la siguiente documentación. Favor de incluir copia a contacto@debengoa.com.mx:

• Formulario de inscripción debidamente llenado.
• Comprobante de pago.
• Constancia de Situación Fiscal (CSF) vigente.

• Emisión de CFDI

La CP. Alma González verificará que la información proporcionada y el pago realizado sean correctos. Una vez validados los datos, se emitirá el CFDI correspondiente.

• Confirmación y Correcciones del CFDI

• Será indispensable confirmar la recepción del CFDI en cuanto sea recibido.
• A partir de dicha confirmación, contará con un plazo máximo de 72 horas para solicitar cualquier corrección al CFDI.
• Sin excepción, no se realizarán cambios ni correcciones una vez transcurrido el plazo señalado.

Agradecemos su confianza y preferencia. Quedamos atentos para brindarle el mejor servicio durante su participación en nuestro curso-taller.

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