por Ing. Flavio Garcia | May 14, 2026 | Noticias
En materia de prevención de lavado de dinero, uno de los procesos más sensibles para los sujetos obligados es la presentación correcta y oportuna de avisos ante la autoridad. Dentro del marco de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con...
por Ing. Flavio Garcia | Mar 30, 2026 | Noticias
En un sistema de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) en la nube, la seguridad no depende de un solo mecanismo, sino de la interacción coordinada de múltiples capas de protección. Este enfoque, conocido como defensa en profundidad, permite que cada componente del...
por Ing. Flavio Garcia | Mar 11, 2026 | Consejos Legales
En el cumplimiento de obligaciones relacionadas con la prevención de lavado de dinero, la información no solo debe registrarse: debe permanecer íntegra, protegida y trazable en todo momento. Las operaciones, expedientes y avisos generados en el marco de la (LFPIORPI)...
por Ing. Flavio Garcia | Feb 25, 2026 | Consejos Legales
De la Reacción a la Prevención En un software PLD, el mayor riesgo no es el error deliberado, sino el descuido opeEn materia de Prevención de Lavado de Dinero, la oportunidad lo es todo. No basta con cumplir; es necesario detectar, analizar y actuar a tiempo. En el...
por Ing. Flavio Garcia | Feb 12, 2026 | Consejos Legales
Lo que toda notaría debe exigir y comprender En el cumplimiento de obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD), la tecnología juega un papel crítico. Una plataforma en la nube para el control y registro de actividades vulnerables no solo debe ser...
