por Ing. Oscar Alvarez | Jun 22, 2026 | Consejos Legales
Introducción Las auditorías en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) representan uno de los momentos más críticos para cualquier organización sujeta a obligaciones regulatorias. Notarías, desarrolladores inmobiliarios, comercializadoras de vehículos,...
por Ing. Oscar Alvarez | Abr 29, 2026 | Noticias
Introducción En el entorno actual de cumplimiento normativo en México, las organizaciones sujetas a obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD) enfrentan una presión constante por parte de autoridades regulatorias, auditorías internas y revisiones...
por Ing. Oscar Alvarez | Abr 13, 2026 | Noticias
Introducción En el entorno actual de cumplimiento normativo en México, la digitalización ya no es suficiente. Las organizaciones necesitan soluciones tecnológicas robustas que no solo permitan cumplir con sus obligaciones, sino hacerlo de manera segura, eficiente y...
por Ing. Oscar Alvarez | Mar 19, 2026 | Noticias
En el universo de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), tener acceso a información es tan importante como poder actuar sobre ella en el momento preciso. Los sujetos obligados en México, los Fedatarios Públicos entre ellos, enfrentan un desafío constante: monitorear...
por Ing. Oscar Alvarez | Mar 3, 2026 | Consejos Legales
En el ecosistema de la Prevención de Lavado de Dinero (PLD), pocas categorías representan un riesgo tan elevado como las Personas Expuestas Políticamente (PEP). Identificarlas, monitorearlas y gestionar correctamente la relación con ellas no es opcional: es una...
