En De Bengoa, Abogados en PLD estamos comprometidos en ofrecer la mejor preparación y orientación a los Notarios Públicos en el cumplimiento de sus obligaciones derivadas de la Ley Antilavado (LFPIORPI). Nuestra reciente Jornada de Preparación para el Cumplimiento de las Obligaciones del Notario Público derivadas de la Ley Antilavado fue todo un éxito, con una participación activa y comentarios positivos que avalan la calidad y relevancia de los contenidos impartidos.
¿Estarías preparado si el SAT te visitara mañana?
El SAT ya tiene los Avisos que has presentado, pero la verdadera pregunta es: ¿Estás listo para demostrar, de manera sólida y efectiva, que cumples adecuadamente con todas tus obligaciones en materia de Prevención de Lavado de Dinero (PLD)? Este fue el eje central de nuestra jornada de preparación, donde abordamos temas clave para garantizar que nuestros participantes estén totalmente preparados ante la posibilidad latente de recibir al SAT con motivo de una visita de verificación en la materia.
El punto de partida fueron las razones técnicas y de facto, que están detrás de que el sector de servicios de fe pública sea actualmente uno de los principales objetivos recaudatorios en temas de PLD. Se explicó a los notarios públicos el por qué fueron incluidos como Actividad Vulnerable, en qué consisten los incumplimientos concretos que los pusieron en la mira y la forma de “enderezar” dicho escenario. Así, desde la óptica de un contexto completo e integral, analizamos a detalle el objeto de las visitas de verificación.
Durante el curso, recibimos numerosos comentarios positivos que reflejan la satisfacción de los asistentes:
“Este tema estuvo excelente. Aclararon todas mis dudas y ahora me siento más seguro para enfrentar una posible visita del SAT.”
“Muy completo y práctico. Me llevo herramientas útiles para asegurar que estoy cumpliendo adecuadamente con la Ley Antilavado.”
“Fue un curso totalmente diferente a todos a los que había asistido antes. Por favor invítenme de nuevo cuando tengan otros cursos”
“El contenido fue claro y preciso. Sin duda, asistiré a futuros cursos.”
“El contenido fue muy útil y sobre todo oportuno, me quedo con pautas que me servirán para revisar los años anteriores.
¿Por qué es importante prepararse?
El cumplimiento adecuado en materia de prevención de lavado de dinero no solo es una obligación legal, sino también una práctica esencial para proteger la integridad de tu labor como Notario Público. La correcta presentación de Avisos es solo un paso dentro de un proceso más amplio que incluye la adecuada implementación de políticas, procedimientos y controles internos.
Próximos cursos
Si no pudiste asistir a esta jornada de preparación, no te preocupes. Continuaremos ofreciendo cursos diseñados para que estés siempre preparado y cumpliendo al 100% con tus obligaciones.
En De Bengoa, Abogados en PLD estamos para ayudarte a mantenerte actualizado y seguro en el cumplimiento de la Ley Antilavado. ¡No dejes nada al azar!
¿Estarías listo si el SAT te visitara mañana? Contáctanos y asegúrate de estar preparado.