El pasado 25 de marzo, en las instalaciones del Colegio de Notarios de Aguascalientes, celebramos con gran éxito la primera jornada formativa realizada en México dedicada al BENEFICIARIO CONTROLADOR, abordando este tema desde un punto de vista eminentemente práctico.
El objetivo fue examinar la figura del beneficiario controlador desde diferentes perspectivas, lo que permitió a los participantes comprender en profundidad el propósito y el alcance de esta obligación. A través del análisis de casos reales, el curso-taller titulado: Beneficiario controlador: Identificación efectiva, análisis de la figura y claves para el cumplimiento PLD-Fiscal dotó a los asistentes de las competencias y herramientas técnicas necesarias para identificar los indicadores clave que permiten determinar quién es realmente la persona que toma decisiones o que obtiene un beneficio económico de las operaciones realizadas. Todo ello bajo el lema: “No basta con saber quién es el cliente; se requiere saber quién está detrás de ese cliente”.
Resaltamos la importancia de identificar y determinar correctamente al beneficiario controlador, dado que este proceso se ha vuelto esencial en el marco actual de la prevención de lavado de dinero (PLD).
Además, hacemos énfasis en la necesidad de integrar esta obligación de manera eficiente con los parámetros establecidos tanto en la legislación antilavado como en la normativa fiscal vigente, asegurando así el cumplimiento adecuado y alineado con los estándares regulatorios.
Esta Primera Jornada Formativa en México sobre Beneficiario Controlador fue respaldado por la opinión positiva de los participantes.
De las 32 evaluaciones recibidas, la mayoría calificó la exposición con con 5 (excelente), destacando la claridad y dominio del tema. El manejo de dudas fue bien valorado, y el material proporcionado fue considerado útil o muy útil por todos los asistentes.
Un punto clave fue la aplicabilidad: el 100% de los participantes afirmó que los conocimientos adquiridos pueden implementarse de forma inmediata, además de mostrar interés en recibir asesoría y continuar su formación en futuros cursos.
Entre las sugerencias, los asistentes propusieron profundizar aún más en el tema, incluir mayor análisis en las respuestas y reforzar el aprendizaje con más casos prácticos. También manifestaron interés en temas complementarios como la elaboración y presentación de avisos, cuestionarios adicionales y el uso de software PLD especializado.
En general, los comentarios reflejan una experiencia altamente satisfactoria, resaltando la calidad de la exposición y la relevancia práctica del contenido.
Te invitamos a conocer de primera mano las experiencias y opiniones de los notarios que asistieron a esta jornada formativa. Muy pronto estaremos extendiendo la invitación para que nos acompañes en la próxima sede, donde realizaremos presencialmente el curso-taller: “Beneficiario controlador: Identificación efectiva, análisis de la figura y claves para el cumplimiento PLD-Fiscal”.