por Mtra. Cristina E. Bengoa | Jun 16, 2026 | Consejos Legales
La reciente reforma al Reglamento de la Ley Antilavado confirma una interpretación que hemos sostenido en distintos foros: el Beneficiario Controlador figura clave para entender quién está realmente detrás de una operación, una sociedad o una estructura jurídica, solo...
por Mtra. Cristina E. Bengoa | Abr 17, 2026 | Consejos Legales
Tal como lo anunciamos el pasado 28 de marzo, este texto marca el inicio de una serie de artículos enfocados en analizar a fondo la reciente modificación al reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia...
por Mtra. Cristina E. Bengoa | Abr 9, 2026 | Noticias
El pasado 25 de marzo, en las instalaciones del Colegio de Notarios de Aguascalientes, celebramos con gran éxito la primera jornada formativa realizada en México dedicada al BENEFICIARIO CONTROLADOR, abordando este tema desde un punto de vista eminentemente práctico. ...
por Mtra. Cristina E. Bengoa | Mar 28, 2026 | Consejos Legales
El pasado 27 de marzo se publicó la reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) (Ley Antilavado). En el escenario actual donde la integridad de la operación de los players en...
por Mtra. Cristina E. Bengoa | Mar 28, 2026 | Consejos Legales
El pasado 27 de marzo se publicó la reforma al Reglamento de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Opersaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) (Ley Antilavado). En el escenario actual donde la integridad de la operación de los players...
