

33 3303 3447


contacto@debengoa.com.mx
CONTÁCTANOS
PLD
  • PLD
  • Servicios PLD
    • Programa de implementación de reformas en pld/ft
    • Manual de Cumplimiento
    • Auditoría en PLD
    • Software para PLD
    • Capacitación PLD
      • Curso Reingeniería Operativa
      • Curso para Notarios
      • Curso-taller: Implementación y Corrección derivadas de las Reformas de la Ley Antilavado
      • Curso-Taller Beneficiario controlador: Identificación efectiva, análisis de la figuray claves para el cumplimiento PLD-Fiscal
    • Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
    • Litigación
    • Reclutamiento y Selección de Personal
  • Nosotros
  • Blog
    • Consejos Legales
    • Noticias
  • Contacto
  • PLD
  • Servicios PLD
    • Programa de implementación de reformas en pld/ft
    • Manual de Cumplimiento
    • Auditoría en PLD
    • Software para PLD
    • Capacitación PLD
      • Curso Reingeniería Operativa
      • Curso para Notarios
      • Curso-taller: Implementación y Corrección derivadas de las Reformas de la Ley Antilavado
      • Curso-Taller Beneficiario controlador: Identificación efectiva, análisis de la figuray claves para el cumplimiento PLD-Fiscal
    • Enfoque Basado en Riesgo (EBR)
    • Litigación
    • Reclutamiento y Selección de Personal
  • Nosotros
  • Blog
    • Consejos Legales
    • Noticias
  • Contacto
PLD


33 3303 3447


contacto@debengoa.com.mx
CONTÁCTANOS
La oportunidad de Autocorrección y la Condonación de Multas: Un respiro en la Ley Antilavado

La oportunidad de Autocorrección y la Condonación de Multas: Un respiro en la Ley Antilavado

por Mtra. Ivette Sánchez Santana | Feb 11, 2026 | Consejos Legales

En el contexto financiero y comercial actual, entender qué es PLD (Prevención de Lavado de Dinero) no es solo una cuestión de ética, sino una necesidad legal de supervivencia para las empresas en México. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de...
Aviso de 24 horas ¿Cómo evitar que los notarios sean utilizados para la realización de actos u operaciones que permitan la comisión de delitos?

Aviso de 24 horas ¿Cómo evitar que los notarios sean utilizados para la realización de actos u operaciones que permitan la comisión de delitos?

por Mtra. Ivette Sánchez Santana | Feb 10, 2025 | Consejos Legales

Por un lado, los avisos clasificados como de 24 horas se pueden describir como el principal vehículo por el cual los sujetos que realizan actividades vulnerables alertan a la autoridad sobre distintas señales de riesgo, entendiéndose por riesgo a la posibilidad de que...
API de Condusef ¿Habilitar o no habilitar?

API de Condusef ¿Habilitar o no habilitar?

por Mtra. Ivette Sánchez Santana | Ene 12, 2024 | Consejos Legales

El fin de este artículo es tratar de resolver algunas de las dudas que como asesores y representantes de cumplimiento han surgido en relación con la implementación de una API para que las instituciones financieras presenten la información relativa al registro de...

Artículos Recientes

  • Operaciones inusuales en 2026: nuevos retos de cumplimiento para las empresas
  • Como lavar dinero: mitos, realidades y cómo evitar involucrarse sin saberlo
  • Día del Abogado: la importancia de contar con expertos en PLD para proteger tu empresa
  • ¿Cuál es el objeto en el lavado de dinero? Todo lo que debes saber para prevenir riesgos legales
  • Compliance legal: la mejor estrategia para prevenir riesgos jurídicos y sanciones

Comentarios Recientes

  1. Rosa María Aceves Miranda en La lista de personas bloqueadas. Requisitos para ser incluido
  2. Mtra. Rosa Cristina E. en Debilidades del régimen PLD de quienes realizan actividades vulnerablesSegún la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero 2023
  3. SOFIA en Debilidades del régimen PLD de quienes realizan actividades vulnerablesSegún la Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero 2023
  4. Carlos en API de Condusef ¿Habilitar o no habilitar?
  5. Mtra. Rosa Cristina E. Bengoa en API de Condusef ¿Habilitar o no habilitar?

Aviso de privacidad

Copyright © 2023 – 2026 | Designed by Atracción Digital

  • Seguir
  • Seguir