por Lic. Luis García | Nov 25, 2025 | Noticias
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha intensificado significativamente sus esfuerzos de comunicación y orientación, dirigidos a todas aquellas personas físicas y morales que, por la naturaleza de sus operaciones, realizan Actividades Vulnerables. El...
por Lic. Luis García | Nov 13, 2025 | Consejos Legales
La reciente reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI) amplía de forma significativa las obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero. Entre los nuevos requerimientos destacan...
por Lic. Luis García | Ago 11, 2025 | Consejos Legales
En el mundo de las finanzas y los negocios, la transparencia se ha vuelto una prioridad global. Con el fin de combatir el crimen organizado y el terrorismo, organizaciones internacionales como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) han impulsado políticas...
por Lic. Luis García | Jun 23, 2025 | Consejos Legales
En el constante esfuerzo por fortalecer la integridad de nuestro sistema financiero y combatir el lavado de dinero, las autoridades del país están intensificando su supervisión y apoyo a los sectores que, por su naturaleza, son más susceptibles a estas prácticas...
por Lic. Luis García | Jun 19, 2025 | Consejos Legales
Si tu empresa se dedica a alguna de las Actividades Vulnerables designadas por la autoridad, ¡tenemos noticias importantes para ti! La Ley Antilavado se renueva en 2025, trayendo consigo cambios significativos que impactarán directamente los trámites fiscales que...
